AML Specialist

• Monitorowanie transakcji i analiza przypadków pod kątem podejrzanych działań (AML/CFT)
• Przeprowadzanie procesów KYC/CDD dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych
• Przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych
• Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
• Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji klientów zgodnie z obowiązującymi procedurami AML
• Wsparcie w opracowywaniu i aktualizacji polityk oraz procedur AML/CFT
• Współpraca z pierwszą i drugą linią obrony oraz działem compliance
• Realizacja projektów transformacyjnych w obszarze AML/KYC
• Przygotowywanie materiałów i prezentacji dla kadry zarządzającej
• Śledzenie zmian w regulacjach AML/CFT i wdrażanie ich w praktyce

Wymagania kluczowe:

• Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań
• Znajomość procesów KYC/CDD/EDD
• Praktyczna znajomość regulacji i procesów AML/CFT oraz ich implementacji w środowisku finansowym
• Wyższe wykształcenie kierunkowe: Prawo, Finanse, Ekonomia, Administracja lub pokrewne

Mile widziane:

• Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie kapitałowej
• Doświadczenie w projektach transformacyjnych KYC/AML
• Znajomość systemów AML/Fraud Detection (np. Actimize, NetReveal, FircoSoft)
• Certyfikat CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub równoważny
• Znajomość SQL lub narzędzi analitycznych