01 Zakres zadań

Prowadzenie analiz klientów oraz realizacja procesów należytej staranności zgodnie z regulacjami AML/CFT
Samodzielna praca z klientami podwyższonego ryzyka
Udział w projektach transformacyjnych

02 Wymagania

12 must-have · 1 język

Must-have

Finanse

Zaawansowany

MS Excel

Zaawansowany

Kontrola Zgodności

Zaawansowany

Anti-Money Laundering

Zaawansowany

Know Your Customer

Zaawansowany

Analiza ryzyka klientów

Zaawansowany

Znajomość PEP

Zaawansowany

Znajomość sankcji

Zaawansowany

Znajomość adverse media

Zaawansowany

Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych

Zaawansowany

CDD/EDD

Zaawansowany

Analiza klientów podwyższonego ryzyka

Zaawansowany

Wymagane języki

Angielski

Zaawansowany

03 Profil kandydata

Wymagania kluczowe:

Odporność na pracę pod presją czasu i dotrzymywanie terminów
Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań
Analiza ryzyka klientów
Doskonałe umiejętności analityczne
Zaawansowana znajomość MS Excel i praca z dużymi zbiorami danych
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2)
Dbałość o szczegóły
Umiejętność formułowania jasnych, dobrze udokumentowanych wniosków i rekomendacji
Znajomość zagadnień PEP, sankcji, adverse media oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
Doświadczenie w CDD/EDD i analizie klientów podwyższonego ryzyka
Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT oraz procesów KYC (onboarding, przeglądy, ocena ryzyka)
Minimalne 3 lata doświadczenia w KYC/CDD/EDD
Wyższe wykształcenie kierunkowe: Prawo, Finanse, Ekonomia, Administracja lub pokrewne

Mile widziane:

Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie bankowej
Doświadczenie w pracy projektowej AML/KYC
Znajomość wytycznych KNF i EBA dotyczących KYC
Doświadczenie w interpretacji regulacji UE, UK lub US w obszarze AML/KYC
Certyfikat CAMS lub równoważny
SQL, Power BI, Tableau

04 Benefity

Pakiet medyczny

Ubezpieczenie

Pakiet sportowy

Budżet szkoleniowy

Klasy językowe

05 O firmie

pocketsquareAI

Start-up · Warszawa

Specjalizujemy się w branży finansowej, dostarczając unikalne i autentyczne oferty pracy i szkoleń. Dzięki wieloletnim doświadczeniom na rynku finansów posiadamy dogłębną wiedzę i ekspertyzę w tej dziedzinie.

Pokazujemy różnorodne ścieżki kariery w finansach - zarówno klasyczne, jak i alternatywne. Rozumiemy ewolucję zawodów w branży i regularnie dzielimy się wiedzą na temat najnowszych trendów i innowacji.

Pracodawcy, którzy szukają specjalistów z branży finansowej, mogą liczyć na nasze wsparcie. Dodaj ogłoszenie na naszym portalu i znajdź specjalistę, którego szukasz!

Dołącz do nas i odkryj przyszłość finansów!

Zobacz ogłoszenia Strona www