01 Zakres zadań

Współpraca z zespołami ds. Zarządzania Relacjami (Relationship Management) oraz ds. Zgodności (Compliance) przy przygotowywaniu, weryfikacji i zatwierdzaniu elektronicznych profili KYC (Know Your Client) wraz z wymaganą dokumentacją uzupełniającą
Tworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych KYC poprzez pozyskiwanie informacji i weryfikację danych z wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł (strony firmowe, portale regulacyjne, rejestry publiczne)
Monitorowanie oraz raportowanie przełożonym postępów w procesie operacyjnym – od momentu rozpoczęcia weryfikacji klienta do ostatecznego zatwierdzenia profilu w systemie
Walidacja danych zawartych w rekordach KYC oraz dokumentach CIP (Customer Identification Program) pod kątem ich kompletności, spójności i zgodności ze stanem faktycznym
Zapewnianie, że procesy weryfikacji klientów są w pełni zgodne z lokalnymi przepisami prawa, regulacjami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz globalnymi standardami BSU (Business Support Unit)
Bieżąca obsługa oraz utrzymanie wewnętrznych narzędzi i systemów systematyzujących dane operacyjne BSU

02 Wymagania

12 must-have · 2 języki

Must-have

Due diligence

Zaawansowany

Ocena ryzyka

Zaawansowany

Raportowanie

Zaawansowany

Prawo i Regulacje

Zaawansowany

Zarządzanie eskalacjami

Zaawansowany

Identyfikacja klienta (CIP)

Zaawansowany

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Zaawansowany

Obsługa narzędzi BSU

Zaawansowany

Business Acumen

Podstawowy

Credible Challenge

Podstawowy

Laws and Regulations

Podstawowy

Management Reporting

Podstawowy

Wymagane języki

Polski

Ekspert

Angielski

Zaawansowany

03 Profil kandydata

Wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) bądź równoważne doświadczenie zawodowe pozwalające na realizację zadań analitycznych
Mile widziane (preferowane) wcześniejsze doświadczenie zawodowe w obszarze KYC, AML, operacji bankowych lub zarządzania ryzykiem
Podstawowa wiedza z zakresu przepisów prawnych i regulacji finansowych dotyczących identyfikacji klientów oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej
Dobra obsługa komputera oraz zdolność szybkiego uczenia się pracy z wewnętrznymi systemami i bazami danych
Zdolność analitycznego myślenia, wysoka skrupulatność, dokładność oraz umiejętność wyciągania wniosków na podstawie analizy dokumentacji
Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umożliwiające efektywną współpracę w międzynarodowym środowisku operacyjnym
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na sprawną pracę z dokumentacją oraz systemami w tym języku

04 O firmie

Citigroup

1000+ · Warszawa

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 225,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you will have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

We offer a broad range of opportunities across multiple business lines, each contributing to our mission of driving global progress. Whether you're interested in banking, technology, or investment services, our teams collaborate to deliver innovative solutions that make a positive impact.

Explore our businesses and learn more about what it’s like to work at Citi.

Zobacz ogłoszenia Strona www