Ekspert / Ekspertka AML

Dla naszego klienta – polskiej firmy technologicznej specjalizującej się w analityce danych, data science, big data i tworzeniu rozwiązań dla biznesu – poszukujemy Eksperta / Ekspertki AML.

Firma realizuje zaawansowane projekty dla klientów biznesowych, w tym instytucji z sektora finansowego, łącząc kompetencje biznesowe, analityczne i technologiczne. W ramach swojej działalności rozwija również własne rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną analitykę danych i automatyzację procesów, w tym rozwiązania dla obszaru AML/CFT.

To rola dla osoby, która bardzo dobrze zna AML i chce wykorzystać tę wiedzę w pracy nad rozwiązaniami technologicznymi oraz współpracy z klientami.

Zakres obowiązków:

• analiza procesów AML u klientów i rekomendowanie rozwiązań,
• przekładanie wymagań regulacyjnych i biznesowych na wymagania funkcjonalne systemu,
• wsparcie sprzedaży w analizie potrzeb klientów i prezentowaniu rozwiązania AML,
• prowadzenie prezentacji i spotkań eksperckich,
• współpraca z PM-ami, analitykami, developerami i zespołami wdrożeniowymi,
• udział w projektowaniu rozwiązań dotyczących m.in. oceny ryzyka, KYC/CDD/EDD, monitoringu transakcji i profilowania klientów,
• współpraca z kluczowymi klientami przy organizacji procesów AML i wykorzystaniu systemu,
• udział w rozwoju produktów i oferty firmy.

• ma minimum 3–5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze AML/CFT, zdobytego np. w bankowości, fintech, leasingu, faktoringu, ubezpieczeniach lub firmie doradczej,
• dobrze zna praktyczne aspekty procesów AML, w szczególności KYC, CDD, EDD, ocenę ryzyka klienta, monitoring transakcji, profilowanie oraz przeglądy klientów,
• zna polskie i unijne regulacje związane z AML (Ustawy i Dyrektyw AML oraz wytycznych KNF i GIIF) oraz potrafi przełożyć je na praktyczne wymagania dla organizacji,
• ma wiedzę dotyczącą FATF, OFAC oraz międzynarodowych sankcji,
• zna zasady raportowania zarządczego oraz raportowania transakcji ponadprogowych (CTR) i podejrzanych (SAR/STR),
• potrafi analizować złożone procesy i zależności
• ma doświadczenie w prowadzeniu prezentacji lub szkoleń
• potrafi współpracować zarówno z osobami biznesowymi, jak i technicznymi,
• jest otwarta/y na rozwijanie wiedzy z zakresu systemów, integracji i technologii wspierających procesy AML,
• myślenie analityczne
• samodzielność i decyzyjność,

Mile widziane:

• znajomość baz danych, narzędzi do oceny ryzyka, monitoringu transakcji i profilowania klientów,
• znajomość integracji międzysystemowych, interfejsów online oraz architektury logicznej/technicznej systemów,
• Certyfikaty AML: mile widziane, ale niewymagane posiadanie certyfikatów CAMS, ICA