01 Zakres zadań

Weryfikacja podmiotów oznaczonych jako niezgodne z rynkiem docelowym (non-target market)
Analiza dokumentacji podmiotów w celu ustalenia struktury właścicielskiej
Ocena, czy dany podmiot wymaga uzyskania zgody w ramach procesu Target Market Exception
Eskalowanie wybranych spraw do zespołów partnerskich w regionach NAM, LATAM oraz EMEA
Przygotowywanie raportów cyklicznych i ad hoc dotyczących prowadzonych analiz
Analiza i usprawnianie procesów oraz narzędzi w celu zwiększenia efektywności operacyjnej
Identyfikowanie ryzyk oraz zapewnianie zgodności działań z regulacjami, politykami wewnętrznymi i standardami Citi
Współpraca z interesariuszami w zakresie zarządzania ryzykiem oraz rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z KYC i zgodnością

02 Wymagania

8 must-have · 2 nice-to-have · 2 języki

Must-have

Raportowanie

Zaawansowany

Zmysł biznesowy

Zaawansowany

Polityki i Procedury

Zaawansowany

Prawo i Regulacje

Zaawansowany

Remediacja Ryzyka

Zaawansowany

Identyfikacja Ryzyka

Zaawansowany

Kontrole Ryzyka

Zaawansowany

Przekazywanie i eskalacja

Zaawansowany

Nice-to-have

Zarządzanie projektem

Mile widziane

Rzetelne kwestionowanie

Mile widziane

Wymagane języki

Polski

Ekspert

Angielski

Zaawansowany

03 Profil kandydata

Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
Doświadczenie w analizie danych oraz prowadzeniu badań i weryfikacji informacji
Bardzo dobra znajomość obszaru KYC
Znajomość procesów KYC, Account Onboarding i/lub Compliance
Umiejętność interpretacji polityk i regulacji oraz ich praktycznego stosowania
Umiejętność planowania pracy, realizacji wielu zadań jednocześnie i dotrzymywania terminów
Umiejętność podejmowania decyzji na podstawie analizy danych i własnej oceny
Dobrze rozwinięte umiejętności analityczne oraz dbałość o szczegóły
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie
Samodzielność, proaktywność oraz nastawienie na usprawnianie procesów
Umiejętność pracy pod presją czasu i efektywnej współpracy w zespole
Wykształcenie wyższe lub równoważne doświadczenie zawodowe

04 O firmie

Citigroup

1000+ · Warszawa

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 225,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you will have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

We offer a broad range of opportunities across multiple business lines, each contributing to our mission of driving global progress. Whether you're interested in banking, technology, or investment services, our teams collaborate to deliver innovative solutions that make a positive impact.

Explore our businesses and learn more about what it’s like to work at Citi.

Zobacz ogłoszenia Strona www