AML Specialist

pocketsquareAI

10000-14000 PLN miesięcznie (B2B)

Czym będziesz się zajmować?

  • Monitorowanie transakcji i analiza przypadków pod kątem podejrzanych działań (AML/CFT)
  • Przeprowadzanie procesów KYC/CDD dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych
  • Przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych
  • Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  • Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji klientów zgodnie z obowiązującymi procedurami AML
  • Wsparcie w opracowywaniu i aktualizacji polityk oraz procedur AML/CFT
  • Współpraca z pierwszą i drugą linią obrony oraz działem compliance
  • Realizacja projektów transformacyjnych w obszarze AML/KYC
  • Przygotowywanie materiałów i prezentacji dla kadry zarządzającej
  • Śledzenie zmian w regulacjach AML/CFT i wdrażanie ich w praktyce

Kogo poszukujemy?

Wymagania kluczowe:
  • Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań
  • Znajomość procesów KYC/CDD/EDD
  • Praktyczna znajomość regulacji i procesów AML/CFT oraz ich implementacji w środowisku finansowym
  • Wyższe wykształcenie kierunkowe: Prawo, Finanse, Ekonomia, Administracja lub pokrewne
Mile widziane:
  • Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie kapitałowej
  • Doświadczenie w projektach transformacyjnych KYC/AML
  • Znajomość systemów AML/Fraud Detection (np. Actimize, NetReveal, FircoSoft)
  • Certyfikat CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub równoważny
  • Znajomość SQL lub narzędzi analitycznych

Czego wymagamy?

Znajomości:

Języki:

  • Angielski

Jakie warunki i benefity otrzymasz?

  • 10000-14000 PLN miesięcznie (B2B)
  • B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
  • Praca zdalna: Brak

Gdzie będziesz pracował?

Indiry Gandhi 15, Warszawa

Kim jesteśmy? – pocketsquareAI

Specjalizujemy się w branży finansowej, dostarczając unikalne i autentyczne oferty pracy i szkoleń. Dzięki wieloletnim doświadczeniom na rynku finansów posiadamy dogłębną wiedzę i ekspertyzę w tej dziedzinie.

Pokazujemy różnorodne ścieżki kariery w finansach - zarówno klasyczne, jak i alternatywne. Rozumiemy ewolucję zawodów w branży i regularnie dzielimy się wiedzą na temat najnowszych trendów i innowacji.

Pracodawcy, którzy szukają specjalistów z branży finansowej, mogą liczyć na nasze wsparcie. Dodaj ogłoszenie na naszym portalu i znajdź specjalistę, którego szukasz!

Dołącz do nas i odkryj przyszłość finansów!

Strona firmy: pocketsquareAI